证券代码：603289       证券简称：泰瑞机器          公告编号：2023-013

               泰瑞机器股份有限公司

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

  泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知

于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 4 月 13

日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出

席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的

规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2022 年度总经理工作报告》

  与会董事审议了《2022 年度总经理工作报告》，同意报告内容。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

  与会董事审议了《2022 年度董事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议并通过《2022 年度财务决算报告》

  与会董事审议了《2022 年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交

公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年合并报表中归属于上

市公司普通股股东的净利润为 96,638,711.32 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司

期末可供分配利润为 517,080,008.92 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施

权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。不进行资本公积转增股

本，不送红股。

  与会董事同意议案内容。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司

股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议并通过《2022 年年度报告全文及摘要》

  与会董事审议了《2022 年年度报告全文及摘要》，认为：

及公司内部管理制度的各项规定。

事务所（特殊普通合伙）审计。

券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

密规定的行为。

  综上，董事同意议案内容。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公

司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（六）审议并通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  与会董事审议了议案内容，同意公司董事、高级管理人员 2022 年度的薪酬方案。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

  与会董事审议了议案内容，为满足公司正常生产经营需要，秉承公允、平等的

原则，同意公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 2,200 万元人民币。

  因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、林云青、李志杰、何英回避该议

案。本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

（八）审议并通过《关于 2023 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

  与会董事审议了议案内容，认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解

客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高

资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得

到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章

程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影

响。同意公司及其子公司通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保余

额额度不超过人民币 5,000 万元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过 36 月，

余额额度可循环使用。

  公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度买方信贷业务提供对外担保的公

告》。

（九）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

  与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司根据 2023 年度经营发展的需要，

向银行申请综合授信总额不超过人民币 120,000 万元的额度，期限为自 2022 年年度

股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司

股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

（十）审议并通过《关于 2023 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

  同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置自有资金购

买理财产品，其期限为 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大

会召开之日止。

  公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度闲置自有资金委托理财计划公

告》。

（十一）审议并通过《关于公司开展票据池业务的议案》

  同意根据实际经营发展及融资需要，自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至

与银行开展票据池业务。

  公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展票据池业务的公告》。

（十二）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

  同意根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自 2022

年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司累计开展

总额不超过 4,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

  公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十三）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

  为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将

以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划，择

机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达

到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。

  公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

（十四）审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  与会董事审议了议案内容，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审

计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

  公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会

审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

（十五）审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》

  与会董事审议了《2022 年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

（十六）审议并通过《独立董事 2022 年度述职报告》

  与会董事审议了《独立董事 2022 年度述职报告》，同意报告内容。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

（十七）审议并通过《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

  与会董事审议了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》，同意报告内容。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

（十八）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的相关文件规定，对公司

的会计政策进行相应变更。独立董事发表了独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十九）审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

  依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2022 年年度股东

大会，会议时间定于 2023 年 5 月 15 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路

统提供的网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告

                             泰瑞机器股份有限公司

                                    董事会

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